Un proveedor validado el día que lo diste de alta no dice nada de lo que es hoy. Las listas cambian, los documentos vencen y la responsabilidad sigue siendo tuya. ProviderCheck mantiene tu padrón vigente mes tras mes, con el expediente completo y la evidencia para sostenerlo frente a quien venga a revisar.
Ninguno de los cuatro se anuncia. Los cuatro tienen consecuencia fiscal, laboral o patrimonial, y en los cuatro la responsabilidad es de quien contrata.
Un EFOS definitivo hace que sus comprobantes pierdan efectos fiscales: deducción desconocida e IVA no acreditable, incluso por operaciones ya pagadas. El SAT publica sin calendario fijo, así que una revisión trimestral llega tarde.
Registro vencido, o vigente pero no autorizado para la actividad que realmente presta: gasto no deducible y responsabilidad solidaria. Validar vigencia sin validar actividad autorizada no protege.
El SPEI transfiere contra la CLABE, no contra el nombre del beneficiario, y la CONDUSEF lo ha confirmado. Un cambio de datos bancarios sin re-autorizar sale sin objeción del sistema bancario.
Obligación del Código Fiscal desde 2022. Validar a la persona moral y no a las físicas que la controlan deja abierto justo el hueco que la norma cierra.
El alta la origina la institución. No hay auto-registro: el padrón lo controla la organización y el proveedor entra por invitación.
Los flujos de revisión los define el área usuaria, no sistemas. Cada tipo de documento trae su propio proceso configurado.
Fiscal, legal, compras, seguridad y las áreas que la institución defina trabajan al mismo tiempo sobre el mismo expediente. Nadie espera a que el anterior termine.
Unos documentos exigen varias validaciones encadenadas y otros una sola. Un acta constitutiva no se revisa como una constancia de situación fiscal.
La observación viaja sola al proveedor y regresa al mismo interviniente que la levantó. El expediente no retrocede: la corrección ocurre a nivel documento.
Auditoría y contraloría no son destinatarios de un reporte final. Son observadores permanentes con lectura total del proceso en curso.
El área usuaria arma el checklist: qué documentos se piden, a qué nivel de riesgo aplican, con qué vigencia y qué área los revisa. No hay catálogo cerrado ni lista fija.
Además de documentos se pueden pedir cuestionarios: capacidad instalada, seguridad, ética y anticorrupción, ESG o los que la institución defina. Las respuestas entran al mismo flujo de validación y quedan en el expediente con la misma evidencia.
Cuando un interviniente abre el expediente, el sistema ya consultó las fuentes y ya leyó los documentos. El revisor llega a decidir, no a investigar.
| Bloque | Qué se valida |
|---|---|
| Fiscal | Lista 69-B en todos sus estatus · Lista 69 · Opinión de cumplimiento 32-D · Estatus de RFC · Constancia de Situación Fiscal por código QR · Vigencia y validez de CFDI |
| Laboral | REPSE con vigencia y actividad autorizada · IMSS · INFONAVIT · ICSOE · SISUB |
| PLD | OFAC · ONU · Unión Europea · Persona políticamente expuesta con familiares y allegados · Adverse media · Listas adicionales configurables por la institución |
| Personas | Accionistas y socios con porcentaje de participación · Representantes legales y apoderados · Beneficiario controlador — todos cruzados contra 69-B, OFAC, ONU y PEP |
| Bancario | CLABE con dígito verificador y titularidad · Re-autorización obligatoria ante cambio de datos |
Cada documento se lee al cargarse. Se contrastan RFC, razón social, fechas, folios y periodo contra lo declarado, y se detectan documentos vencidos, alterados, duplicados o que no corresponden al proveedor. El hallazgo llega al área interviniente antes de su revisión: precarga lo que hay que mirar, no decide por nadie.
El sistema expone APIs para enviar documentos e información a los sistemas internos de la institución. Cada validación deja evidencia reconstruible: fuente consultada, versión de la lista, momento exacto y resultado crudo.
Dar de alta a un proveedor es el 1 % del trabajo. El 99 % es mantener el padrón vigente. Esto es lo que corre después del registro, sin que nadie lo pida.
El reporte mensual no repite el padrón completo. Dice qué cambió respecto al mes anterior: quién entró a una lista, a quién se le venció un documento, quién subió de nivel de riesgo y quién quedó bloqueado.
Cada consulta queda registrada con su sello de tiempo, la fuente, la versión de la lista y el resultado crudo. Los documentos se versionan y ningún registro se elimina. El histórico es reconstruible en cualquier fecha pasada.
Licencia de acceso, usuarios, workflows y tableros.
Proveedores activos con expediente vivo.
Bolsa mensual de due diligence completo.
Validación fiscal y PLD recurrente del padrón.
Deep due diligence e integraciones enterprise.
Se cotiza después de dimensionar el padrón. Cotizar antes de medir es cómo se venden licencias que nadie usa.
Cuántos de sus proveedores están hoy en el 69-B, cuántos tienen documentos vencidos y cuántos coinciden con alguna lista restrictiva. Es la mejor demostración que existe.
Con eso dimensionamos la propuesta y ejecutamos el diagnóstico sobre sus proveedores actuales, antes de hablar de precio.
Solicitar la corridaCuántos operan sin REPSE vigente para la actividad que le prestan, quiénes tienen documentación vencida y qué coincidencias aparecieron, proveedor por proveedor.
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